1. Verificacion del Quorum.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

3. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión.

4. Elección de la comisión para la aprobación y firma del acta.

5. Informes de Cumplimiento de Buen Gobierno, Funcionamiento de Junta Directiva y Autoevaluación de la Junta Directiva.

Informe cumplimiento código de buen gobierno

Informe Auditor Externo de Gestión y Resultados

Informe del Presidente de la Junta Directiva – funcionamiento Junta Directiva

Informe del Presidente de la Junta Directiva – Autoevaluación

Informe especial

Compilación información financiera

6. Presentación y aprobación del Reporte Integrado de Gestión del año 2025. 

Presentación y aprobación del reporte integrado de gestión

Informe integrado de gestión 2025

7. Estados Financieros a 31 de diciembre de 2025 y sus Notas.

Estados financieros a 31 dic y sus notas

8. Dictamen del Revisor Fiscal.

Dictamen revisor fiscal

9. Aprobación de Estados Financieros 2025.

10. Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades periodo enero – diciembre 2025

Aprobación Proyecto de Distribución de Utilidades periodo enero – diciembre 2025

11. Nombramiento y remuneración Revisor Fiscal (abril 2026 – marzo 2027)

Nombramiento y remuneración Revisor Fiscal (abril 2026 – marzo 2027)

12. Nombramiento y remuneración Junta Directiva (abril 2026 – marzo 2027)

Nombramiento y remuneración Junta Directiva (abril 2026 – marzo 2027)

13. Reforma Parcial de Estatutos Sociales.

Reforma parcial de estatutos

14. Varios o proposiciones de los accionistas.